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泛亞貴金屬事件
2015年9月21日下午13點(diǎn)30分,超過1000位來自全國各地的泛亞投資人聚集在證監(jiān)會(huì)門口維權(quán)。他們身著印有標(biāo)語的白色T恤,拉起橫幅,高喊“活捉單九良,還我血汗錢”等口號(hào)。監(jiān)管的缺失,人性的貪婪,令這家號(hào)稱世界最大的稀有金屬交易所,延續(xù)了數(shù)年瘋狂的圍獵資本游戲。最終資金鏈斷裂,20多個(gè)省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。
金賽銀事件
金賽銀基金董事長(zhǎng)王維奇,連環(huán)詐騙犯,金融圈的“岳不群”。
9月底,位于北京金融街上的中國平安集團(tuán)北京分公司樓下,聚集了近百名投資人向平安集團(tuán)維權(quán),60億投資款不翼而飛。他們表示購買了中國平安北京分公司兜售的理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)了兌付危機(jī)。而其背后則是產(chǎn)品發(fā)行方深圳金賽銀基金的倒閉。
回過頭來看,金賽銀用了這些花招哄騙投資者的信任。一是裝門面,其在深圳租了一個(gè)非常高檔豪華的會(huì)所,給投資人以“高大上”的形象。二是傍官員,打著政府項(xiàng)目名義進(jìn)行推銷。三是以平安保險(xiǎn)擔(dān)保的幌子,投資者爆料稱有200多名平安保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)員參與其中,很多投資者以為是平安保險(xiǎn)的產(chǎn)品才買的。四是吹掛牌,不懂的人還以為有多牛,實(shí)際上在上海股交中心掛牌門檻極低,比新三板差了很多,更別提創(chuàng)業(yè)板和主板相比。
MMM金融互助
月息30%,通過發(fā)展下線來維持,許諾高回報(bào)和高抽成,沒有經(jīng)政府核準(zhǔn)的公司組織,只有一個(gè)復(fù)雜無比的網(wǎng)站,早在20多年前,就被定性為世界上最大的龐氏騙局之一。騙完印度又跑來騙中國...
但是!還有很多人趨之若鶩的參與,甚至下血本投資。他們抱著僥幸心理,覺得賺一把就跑,都無比自信的覺得自己不是那最后一棒??墒?,淹死的都是會(huì)游泳的...
677家P2P崩盤跑路
10月左右,一篇名為《P2P崩盤緊急提醒!677家跑路了》的文章刷爆朋友圈,文章列舉了詳細(xì)的跑路公司名單,提醒著投資者其中的風(fēng)險(xiǎn)。
雖然跑路潮頻現(xiàn),但國家還是在支持互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展。11月3日,十三五規(guī)劃建議發(fā)布,提到要規(guī)范發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融。這是其首次被納入國家五年規(guī)劃建議?;ヂ?lián)網(wǎng)金融成為國家發(fā)展多層次資本市場(chǎng)中的重要一環(huán)。
其實(shí),從這個(gè)角度來看,677家P2P大跑路也不失為一件好事,隨著國家的重視以及相關(guān)法律的完善,這都會(huì)加速P2P大洗牌,未來P2P行業(yè)將越來規(guī)范、透明 。
民間借貸崩盤
一般以年利率20%、30%甚至更高的回報(bào)為幌子,投資者一開始投入的幾萬后,嘗“甜頭”便追加幾十萬,甚至幾百萬,最終借款人逃跑、企業(yè)倒閉。
比較出名的應(yīng)該是,四川匯通擔(dān)保事件。匯通擔(dān)保注冊(cè)資本9億元,為四川省乃至西南地區(qū)注冊(cè)資本最大的股份合作制信用擔(dān)保專業(yè)公司之一。其偽造了大量的借款項(xiàng)目,注冊(cè)了上百家空殼公司,并通過數(shù)十家投資理財(cái)公司從民間籌資,最后資金鏈斷裂。據(jù)媒體報(bào)道,涉案金額在100億左右,事發(fā)后,其高管潛逃出境...
不僅如此,匯通之后,四川民間金融依舊余震不斷,老板跑路、失聯(lián)、被抓成了四川民間借貸圈里的常態(tài)。同時(shí),陜西、甘肅、河南等地也曝出投資公司、擔(dān)保公司“跑路”事件。
“原始股”泛濫成災(zāi)
這年頭,您手里不持有點(diǎn)兒原始股,是不是都不好意思了?在“無股權(quán)不富”的投資概念沖擊下,一場(chǎng)場(chǎng)原始股售賣大戲開始集中上演。除了高回報(bào)、一夜暴富等收益誘惑外,“上市公司”這些個(gè)虛晃的光環(huán)給了非法集資更堂而皇之的馬甲。民間資本鏈條崩裂之后,一批投資人開始講述他們投資“原始股”,從一夜暴富的美夢(mèng)驟然深陷驚魂乃至血本無歸的經(jīng)歷。
報(bào)道的比較多的是上海優(yōu)索環(huán)保和河南幾家公司,都是在登錄上海股權(quán)托管交易中心后,開始售賣原始股,隨后人去樓空。媒體戲稱賣原始股就像賣白菜一樣...
銀行理財(cái)“飛單”
銀行飛單,即銀行員工被投資公司的高傭金所吸引,私自與其他投資公司“勾結(jié)”,以銀行的名義出售投資公司的理財(cái)產(chǎn)品,并過分夸大收益加以蒙騙,導(dǎo)致投資者上當(dāng)。
幾個(gè)月前,多位市民稱在農(nóng)業(yè)銀行北京通州支行次渠分理處客戶經(jīng)理李某處購買理財(cái)產(chǎn)品,但到期后本金與收益均未兌現(xiàn),共涉及17人2248萬元,這起事件就是典型的銀行飛單案。
第一,要看清相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品合同條款,看清楚合同方是否有銀行參與、是否有銀行印章,還要注意鑒別印章的真?zhèn)危?/span>
第二,要仔細(xì)辨別理財(cái)產(chǎn)品收益。現(xiàn)在銀行理財(cái)收益一般在4%左右;
第三,要仔細(xì)閱讀理財(cái)產(chǎn)品說明書,明確了解產(chǎn)品是否保本,募集資金具體投向,收益、期限等等。
高額貼息存款
前幾日,蕭山日?qǐng)?bào)爆料稱,一年多前,16位來自蕭山、杭州、寧波等地的存款人,把高達(dá)2.88億元巨額資金存入中國工商銀行甘肅省臨夏東鄉(xiāng)(縣)支行,如今存款到期超過一個(gè)多月,竟然無法從銀行兌付。
事件大致的經(jīng)過是這樣的:當(dāng)?shù)匾患掖笮兔駹I企業(yè)的負(fù)責(zé)人魏某,先以高額貼息的方式吸引浙江等地儲(chǔ)戶到東鄉(xiāng)縣工行存款3.12億元。然后勾結(jié)銀行高管騙貸。多個(gè)資金中介人從中層層拿到數(shù)額不等的傭金,遠(yuǎn)高于存款人的貼息幅度。魏某組織有關(guān)人員偽造上述存款人的大額存單,再以假存單作質(zhì)押,向銀行騙得巨額貸款...
張冠李戴的假信托
要么是在公司名字中加入信托字樣誤導(dǎo)投資者;要么盜用信托公司之名發(fā)布虛假產(chǎn)品。
假民營銀行
謊稱已獲得或正在申辦民營銀行牌照,虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。現(xiàn)在,民營銀行只有5家,包括微眾銀行(騰訊)、華瑞銀行(均瑤集團(tuán))、金城銀行(正泰集團(tuán))、溫商銀行(天津華北集團(tuán))、網(wǎng)商銀行(阿里巴巴)。其他都是假的。
假基金
假券商
使用虛假身份冒充國內(nèi)知名證券公司開設(shè)釣魚網(wǎng)站,帶有“內(nèi)幕消息”、“代理炒股”、“炒股軟件”“包賺不賠”、等特征的炒股信息。股票開戶要到正規(guī)券商機(jī)構(gòu)營業(yè)廳或官網(wǎng)進(jìn)行操作。
此外還有打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號(hào),假冒或虛構(gòu)國際知名公司設(shè)立網(wǎng)站,并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術(shù)等。
打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號(hào)騙錢
以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名
現(xiàn)貨白銀投資
以高額回報(bào)誘惑客戶開戶,然后開始向你介紹現(xiàn)貨白銀,說現(xiàn)貨白銀交易更加靈活,可以雙向買賣,漲的時(shí)候可以做多,跌的時(shí)候可以做空,盈利空間大,開戶后,有專業(yè)的老師帶著操作,做了幾天可能會(huì)賺一些,然后會(huì)說你的錢太少來錢慢,又讓投資者加大資金量,結(jié)果就是無休止的虧損。
實(shí)際上就是一場(chǎng)對(duì)賭游戲,交易軟件被后臺(tái)人為操縱,交易所、會(huì)員、代理商層層設(shè)置陷阱,行情處于高位時(shí)不能平倉、本該下跌的白銀價(jià)格,在交易軟件上卻直線飆升……勢(shì)單力薄的散戶們要想賺到錢,幾乎是不可能的,虧損的錢都被代理商賺走了。
參與白銀投資一定要選擇正規(guī)的平臺(tái)操作和交易軟件,而且正規(guī)的平臺(tái)均有模擬盤,方便投資者進(jìn)行模擬實(shí)際操作。
經(jīng)過一番羅列發(fā)現(xiàn),所有的金融騙局都有一個(gè)典型的特征,就是高息。而其背后的本質(zhì)則是人性的貪婪。最后還是用這句話來總結(jié)下吧。
你貪的是人家的利息,人家要的是你的本金,謹(jǐn)記謹(jǐn)記!
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